Geldwäscheprävention
FIU-Registrierungspflicht: Gilt sie wirklich für alle Kfz-Händler?
08.08.2023
360 Min. Lesedauer
Aug. 2023
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GeldwäschepräventionNeues FIU-Typologiepapier zum Umsatzsteuerbetrug
Abo-Inhalt27.06.2023448 Min. Lesedauer
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Hinweis an Redaktion
Typologiepapier hat besondere Relevanz für Kfz-Handel
| Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) hat das Typologiepapier „Besondere Anhaltspunkte zum Erkennen von Umsatzsteuerbetrug als Vortat der Geldwäsche“ veröffentlicht. |
Das neue Typologiepapier enthält Informationen zu typischen Verhaltensweisen, die im Zusammenhang mit Umsatzsteuerbetrug als mögliche Vortat der Geldwäsche auffällig geworden sind und hat somit – nach explizitem Hinweis der FIU – auch besondere Relevanz für Güterhändler.
Praxistipp | Das Typologiepapier ist im internen Bereich auf der Homepage der FIU abrufbar. Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Registrierung für GoAML, dem Meldeportal der FIU. |
- Informationen zu zwei weiteren für Kfz-Händler relevanten Typologierpapieren der FIU liefert Ihnen der Beitrag „FIU-Typologiepapiere für die Kfz-Branche: Geldwäschepräventionskonzept aktuell halten!“, ASR 7/2023 → Abruf-Nr. 48977645
AUSGABE: ASR 8/2023, S. 3 · ID: 49577137
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